Un megaoperativo ordenado por la Justicia Federal de Resistencia sacudió este viernes a Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables. La medida, enmarcada en una causa por presunto lavado de activos, terminó con cinco personas detenidas y otras dos con paradero desconocido fuera del país.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger; a pedido del fiscal general Patricio Sabadini, de la Unidad Fiscal Resistencia. Del operativo participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, junto a contadores y peritos informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).
En Corrientes, el procedimiento principal se concentró en el primer piso del ex Hotel Guaraní, sobre la calle Mendoza al 900, donde funcionaba una flamante sucursal de Exen Gym. En Chaco, las requisas alcanzaron los locales de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de inmuebles vinculados a la firma.
HALLAZGO DE GRANJAS DE CRIPTOMONEDAS
Uno de los datos que sorprendió a los investigadores durante los procedimientos fue el hallazgo de varias granjas de criptomonedas en los domicilios particulares allanados, un elemento que reforzaría la hipótesis del blanqueo de fondos ilícitos que maneja la fiscalía.
LA HIPÓTESIS DEL NARCOTRÁFICO
Según el requerimiento fiscal, los siete imputados ( el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, arrestados por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron notificados de la causa y permanecen en libertad), habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, valiéndose de un entramado societario como vehículo financiero. La acusación les atribuye “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.
Fue así que Sabadini calificó el ritmo de las inversiones como ajeno a una lógica comercial genuina: “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, señaló. A su vez, apuntó también contra el costoso nivel de vida de los acusados, con vehículos y viajes al exterior que, remarcó, no se condicen con sus perfiles económicos declarados.
EL LIBERTADOR